一、事件背景

為進(jìn)一步提高盤活利用效率，有效壓降相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，佛山市人民政?府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于?2024?年?12?月?20?日出具《市國資委關(guān)于實(shí)施佛山?市軌道交通發(fā)展有限公司股權(quán)盤活利用的通知》（佛國資產(chǎn)權(quán)〔2024〕14 ?號(hào)），?將佛山市國資委持有的佛山市軌道交通發(fā)展有限公司 42.1414%、38.00%、7.20%、 3.5686%股權(quán)以股權(quán)投資方式分別注入佛山市地鐵集團(tuán)有限公司、佛山市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）、佛山市物資集團(tuán)公司、佛山電建集團(tuán)有限公司。

二、股權(quán)出讓方基本情況

本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的股權(quán)出讓方為佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，于 2004 年 6 月 21 ?日正式掛牌成立，主要職能為推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革，調(diào)整國有?經(jīng)濟(jì)布局，確保國有資產(chǎn)保值增值，強(qiáng)化國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制等。

截至本公告出具日，佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為本公司控股?股東和實(shí)際控制人，直接持股比例為 78.01%，間接持股比例為 18.03%，合計(jì) 96.04%。

三、重組標(biāo)的基本情況

本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的為佛山市軌道交通發(fā)展有限公司38.00%的股權(quán)。

佛山市軌道交通發(fā)展有限公司成立于 2002 年 8 ?月 6 ?日，當(dāng)前注冊(cè)資本為 110,000.00?萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為：國家授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；鐵路、城際軌道交通、城市軌道交通及現(xiàn)代有軌電車項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理；鐵路、城際及城市軌道交通項(xiàng)目配套及相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)；倉儲(chǔ)、物流服務(wù)、商品零售貿(mào)易、?商品批發(fā)貿(mào)易、貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出??口除外）；通信設(shè)備建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理；計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、?網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理和發(fā)布國內(nèi)各類廣告；物業(yè)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理、?物業(yè)租賃；軌道交通沿線的房地產(chǎn)開發(fā)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；承接市政工程管理、園林?綠化工程服務(wù)；技術(shù)咨詢；勞務(wù)派遣；文化活動(dòng)策劃、文化藝術(shù)咨詢服務(wù)；停車?場(chǎng)經(jīng)營(yíng)；政府有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，?經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截至 2023 年末，佛山市軌道交通發(fā)展有限公司總資產(chǎn)為 3,227,021.00 萬元，?總負(fù)債為 1,747,426.76 萬元，凈資產(chǎn)為 1,479,594.40?萬元；2023 年度，佛山市軌?道交通發(fā)展有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 35,565.69 萬元，凈利潤(rùn)為-11,422.03 萬元。

本次重組的標(biāo)的為股權(quán)，截至 2023 年末，佛山市軌道交通發(fā)展有限公司凈?資產(chǎn) 1,479,594.40 ?萬元與本次重組后本公司對(duì)其持股比例 38.00%的乘積為 562,245.87 萬元，占本公司 2023 年末合并口徑凈資產(chǎn) 1,105,029.55 萬元的比例為 50.88%，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

四、相關(guān)決策情況

佛山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已于 2024 年 12 月 20?日出具《市?國資委關(guān)于實(shí)施佛山市軌道交通發(fā)展有限公司股權(quán)盤活利用的通知》（佛國資產(chǎn)?權(quán)〔2024〕14 ?號(hào)），履行了必要的決策程序。

五、當(dāng)前進(jìn)展情況

截至本公告出具日，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)履行必要的決策程?序，并已辦理工商變更登記。

六、影響分析和應(yīng)對(duì)措施

截至本公告出具日，本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公?司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及償債能力造成重大不利影響，?本公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)?定的要求，在債券存續(xù)期內(nèi)做好信息披露工作，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

特此公告。