軌道交通展消息 4月12日，中國鐵建重工集團股份有限公司發布關于董事辭職、選舉董事暨調整專門委員會委員的公告。

公告顯示，中國鐵建重工集團股份有限公司董事會于4月11日收到非獨立董事程紅彬先生的書面辭職報告，程紅彬先生因工作調整原因申請辭去公司董事、戰略與科技委員會委員職務，辭職后，程紅彬先生不再擔任公司任何職務。 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《公司章程》等規定，程紅彬先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作和公司的日常生產經營，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司及董事會對程紅彬先生在任期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

公告同時披露，公司于2025年4月11日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于選舉第二屆董事會非獨立董事并調整董事會專門委員會委員的議案》。經董事會提名委員會對第二屆董事會非獨立董事候選人任職資格審查，同意提名謝華剛先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。上述議案中，關于選舉第二屆董事會非獨立董事事項尚需提交公司股東大會審議。謝華剛先生符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所 認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。上述董事候選人的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠滿足履行公司董事職責的要求。

中國鐵建重工集團股份有限公司（簡稱“鐵建重工”）創立于2007年，隸屬于中國鐵建股份有限公司，是集地下工程裝備、軌道交通裝備的研究、設計、制造、服務于一體的專業化大型企業，位列全球隧道工程裝備制造商5強第1位、全球工程機械制造商50強第30位、中國工程機械專業化制造商10強第1位、中國工程機械制造商第5位。2021年6月22日，鐵建重工在上交所科創板成功上市，創造了央企A股分拆上市首例、工程機械行業首家科創板上市、專業設備制造領域募資規模最大等多項科創板紀錄。

附件： 謝華剛先生簡歷

謝華剛先生于1995年7月至1996年7月任中鐵十四局二建公司京九指實習生；于1996年7月至2006年7月任中鐵建總公司黨辦秘書、黨辦調研處副處長； 于2006年7月至2008年11月任中鐵建總公司董事辦戰略規劃處副處長；于2008 年11 月至2015年12月任中國鐵建股份有限公司董事會秘書局股權代表管理處 處長；于2015年12月至2019年12月任中國鐵建股份有限公司董事會秘書局證 券事務代表；于2019年12月至2024年4月任中國鐵建股份有限公司董事會辦 公室證券事務代表；于2024年4月至今任中國鐵建股份有限公司二級公司外部 董事；2021 年12月至2024年2月兼任中國鐵建投資集團有限公司、中鐵二十 三局集團有限公司外部董事；2024 年 4 月至今擔任中國鐵建高新裝備股份有限公司外部董事。謝華剛先生為高級政工師、高級經濟師。

謝華剛先生未持有公司股份，系公司控股股東中國鐵建股份有限公司二級公司外部董事，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。謝華剛先生從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和 證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規 則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公 司章程》等有關規定，不屬于失信被執行人。

程紅彬，男，漢族，中共黨員，1965年6月生，1987年7月參加工作，安徽省淮北市人。石家莊鐵道學院（現石家莊鐵道大學）工程機械專業畢業，在職研究生學歷，工學學士、管理學碩士、理學博士，正高級工程師。現任中國鐵建股份有限公司二級公司外部董事。

1987年07月—1995年01月，中鐵十六局集團有限公司（原：鐵道部第十六工程局）一處見習生、機械設備科助工、工程師；

1995年01月—1999年01月，中鐵十六局集團一處副處長；

1999年01月—2004年08月，中鐵十六局集團副總工程師；

2004年08月—2007年05月，中鐵十六局集團副總經理；

2007年05月—2017年07月，中鐵十六局集團董事、副總經理；

2017年07月—2019年09月，中鐵十六局集團董事、總經理；

2019年09月—2022年09月，中鐵十六局集團董事長；

2023年05月—中國鐵建股份有限公司二級公司外部董事。

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