廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

關(guān)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及高級(jí)管理人員變更和補(bǔ)選董事的公告

廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2025 年 2 月 9 日（星期日）審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》?《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》《關(guān)于補(bǔ)選公?司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議?案》，現(xiàn)將本次人員變更及董事補(bǔ)選的相關(guān)情況公告如下：

一、董事長(zhǎng)變更情況

公司董事會(huì)于近日收到農(nóng)興中先生提交的辭任報(bào)告。農(nóng)興中先生因工作調(diào)整原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及委員職務(wù)，同時(shí)根據(jù)上級(jí)黨委安排，農(nóng)興中先生不再任公司黨委書記。農(nóng)興中先生確認(rèn)與公司及董事會(huì)無任何意見分歧，亦無任何與辭任上述職務(wù)須提請(qǐng)公司股?東注意的事項(xiàng)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和?《公司章程》的規(guī)定，農(nóng)興中先生辭任上述職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)和公司的正常運(yùn)行，不會(huì)對(duì)公司的日常管理、?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生重大影響，其辭任報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。農(nóng)興中先生辭任上述職務(wù)后，經(jīng)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議聘任為公司總工程師。

農(nóng)興中先生在任職期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)治理、?改革創(chuàng)新等方面作出重要貢獻(xiàn)，為公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司?董事會(huì)對(duì)農(nóng)興中先生在任職期間為公司發(fā)展所做的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

截至本公告日，農(nóng)興中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例?0.0243%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 42,455 份。后續(xù)農(nóng)興中先?生將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 18 號(hào)——股東及董事、?監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)其所持股份進(jìn)行?管理，農(nóng)興中先生不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，選舉王迪軍先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并補(bǔ)選王迪軍先生為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。王迪軍先生不再擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員。同時(shí)根據(jù)上級(jí)黨委安排，?王迪軍先生任公司黨委書記，不再任公司黨委副書記。王迪軍先生簡(jiǎn)歷詳見附件。根據(jù)《公司章程》 的規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司法定代表人相應(yīng)變更為王迪軍先生， 公司將盡快完成相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。

二、總經(jīng)理及高級(jí)管理人員變更情況

鑒于王迪軍先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)后不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，聘任雷振宇先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過?之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。同時(shí)根據(jù)上級(jí)黨委安排，?雷振宇先生?任公司黨委副書記。雷振宇先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，聘任農(nóng)興中先生為公司總工程師，?任期自董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。農(nóng)興中先生簡(jiǎn)??歷詳見附件。

三、補(bǔ)選董事情況

為規(guī)范公司董事會(huì)運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《公司法》、《公司章程》?等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，同意提名雷振宇先生為?公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議，任期自公司股?東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。同時(shí)補(bǔ)選雷振宇先生?為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期自股?東大會(huì)審議通過補(bǔ)選其為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。

以上提名不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的?董事人數(shù)總計(jì)超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

董??事??會(huì)

2025?年?2?月?10 日

附件：

1.王迪軍先生簡(jiǎn)歷

王迪軍先生，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于同濟(jì)大?學(xué)，中共黨員，高級(jí)工程師（教授級(jí)），注冊(cè)公用設(shè)備工程師（暖通空調(diào)）。曾?任本公司助理工程師、主任工程師、室主任、高級(jí)設(shè)計(jì)師、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總?工程師、分院院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理。?現(xiàn)任本公司黨委?書記、董事長(zhǎng)，兼任廣州中車時(shí)代電氣技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)。

截至本公告日，王迪軍先生直接持有本公司股份 88,954 股（持股比例?0.0218%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 38,123 份；與持有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在違反《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、?高級(jí)管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)?律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)?立案稽查的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；其任職?資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)――主板?上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2.雷振宇先生簡(jiǎn)歷

雷振宇先生，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于廣東工業(yè)?大學(xué)，中共黨員，正高級(jí)工程師。曾任本公司工程師助理、設(shè)計(jì)師、室主任、副?部長(zhǎng)、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)、副總工程師、副院長(zhǎng)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委副書記、?董事、總經(jīng)理、總法律顧問， 兼任佛山軌道交通設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、南昌?軌道交通設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、廣西軌道交通設(shè)計(jì)院有限公司董事長(zhǎng)。

截至本公告日，雷振宇先生直接持有本公司股份 71,163 股（持股比例?0.0174%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 30,499 份；與持有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在違反《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、?高級(jí)管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)?立案稽查的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；其任職?資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)――主板?上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

3.農(nóng)興中先生簡(jiǎn)歷

農(nóng)興中先生，1970 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于清華大?學(xué)，中共黨員，高級(jí)工程師（教授級(jí)），一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)咨詢工程師，??享受國務(wù)院特殊津貼專家。曾任本公司工程師、主任工程師、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、院?長(zhǎng)助理、副院長(zhǎng)、黨委副書記、院長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委書記、董事長(zhǎng)。?現(xiàn)任本公司總工程師，兼任珠?？棋\投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

截至本公告日，農(nóng)興中先生直接持有本公司股份 99,062 股（持股比例?0.0243%），持有已獲授但尚未行權(quán)的本公司股票期權(quán) 42,455 份；與持有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在違反《公司法》第一百七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、?高級(jí)管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)?律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)?立案稽查的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；其任職?資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)――主板?上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

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